Sie sind hier: Home » Markt » Invests

Anti-Geldwäsche und Compliance-Verwaltung


AML-Compliance-Softwarelösung ist ein voll integriertes Anti-Geldwäsche-System - Eindämmung von Wirtschaftsverbrechen mit einer ausgefeilten Datenauswertung
Die schwedische SEB bringt die Fiserv NetEconomy Anti-Geldwäsche Lösung in 17 Ländern gleichzeitig auf den Markt


(18.09.08) - Neue gesetzliche Regelungen erfordern es, dass Banken die Kunden und Aktivitäten auf einem zuvor niemals ausgeübten Niveau überwachen. Fiserv gab un diesem Zusammenhang bekannt, dass die in Stockholm ansässige Skandiaviska Enskilda Banken (SEB) ab sofort die "Fiserv NetEconomy Anti-Geldwäsche" (Anti-Money Laundering AML-)Compliance-Verwaltungslösung einsetzt.

Die AML-Implementierung wird in 17 Ländern in Europa und Asien gleichzeitig innerhalb eines Zeitraumes von 18 Monaten ausgeliefert. Sie ist für die behördlichen Bestimmungen ausgelegt und soll potentielle Geldwäscheaktivitäten vermindern beziehungsweise ganz eindämmen.Die SEB ist in einigen der am schwierigsten zu kontrollierenden Ländern, u.a. China, der Ukraine und Russland, tätig.

Die AML-Compliance-Softwarelösung ist ein voll integriertes Anti-Geldwäsche-System, das die bereits vorhandene IT-Infrastruktur der SEB zu seinem Vorteil nutzt. Der zentrale Hub befindet sich in Stockholm und die zusätzlichen Satelliteninstallationen in Russland. Mit der Kombination von Transaktionsüberwachung, Fallmanagement und automatischer Berichterstattung ist die SEB in der Lage effektiv den höchsten Grad an Genauigkeit und Betriebseffizienz zu bieten, ohne dabei zusätzlich ihre Mitarbeiterressourcen über Gebühr zu belasten.

Die SEB verstärkt ihre AML-Überwachung weiterhin durch eine Implementierung des "Advanced Peergroup Moduls" (APG) für eine fortgeschrittene Peergroup -Analyse. Das APG Modul schafft Profile, die das übliche Verhalten ähnlicher Kunden analysieren, um jene herauszufinden, deren Aktivitäten zu irgendeiner Zeit signifikant vom Durchschnitt abweichen und geht dabei über die Standard-Peergroup-Funktionalität weit hinaus.

Das APG-Modul stellt eine gesteigerte Auflösung und Transparenz für die Überwachung von Kundengruppen und Risiken dar; eine gesteigerte Genauigkeit und Berechenbarkeit von Warnungen; und eine bessere Voraussagekraft über Geldwäscheaktivitäten, die mit einer risikobasierten Annäherung an die AML-Wahrnehmung und Verwaltung einhergehen. (Fiserv: ra)

- Anzeigen -




Kostenloser Compliance-Newsletter
Ihr Compliance-Magazin.de-Newsletter hier >>>>>>


Meldungen: Invests

  • Signaturen mit höchsten Sicherheitsstandards

    5FSoftware integriert zukünftig FP Sign in ihre "Collaboration Cloud" für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Die digitale Signatur der FP Mentana-Claimsoft GmbH, einer Tochtergesellschaft der Francotyp-Postalia Holding AG (FP) erspart damit nicht nur Mandanten, für ihre eigenhändige Unterschrift extra persönlich erscheinen zu müssen, sondern erleichtert jeden Workflow, dessen Fortschritt von Unterschriften abhängig ist. FP Sign ermöglicht es, Dokumente mit einer rechtskonformen elektronischen Signatur zu versehen - bis hin zur höchsten verfügbaren Signaturstufe entsprechend der europäischen Signaturverordnung eIDAS, der sogenannten qualifizierten elektronischen Signatur. Das Spektrum reicht dabei von der Unterschrift unter Geschäftskorrespondenz bis hin zur Signatur für Steuererklärungen oder Prüfungsberichte.

  • Juristisches Know-how verständlich vermitteln

    Mehr als 100 PwC Legal Rechtsanwälte werden europaweit sukzessive mit der von der Bryter GmbH entwickelten No-Code-Decision-Automation Plattform ausgestattet, um Mandanten interaktive Anwendungen anzubieten. PwC Legal Österreich stellt mit dem "Rule Keeper" bereits die erste auf Bryter entwickelte Anwendung vor. Damit erhalten Mandanten digitale Anwendungen für Standardrechtsfragen und regulatorische Entscheidungsprozesse, mit denen wiederkehrende Rechtsfragen effizient abgebildet und gelöst werden können. Das neue Angebot richtet sich nicht nur an Rechts- und Steuerabteilungen, sondern auch an die Bereiche Compliance und Datenschutz. Die No-Code-Decision-Automation-Plattform von Bryter ist die erste Software, die die Möglichkeiten der Prozess-Automation auch für Geschäftsentscheider zugänglich macht. Professionals erhalten damit ein mächtiges Werkzeug für die digitale Transformation. Mit Bryter lassen sich digitale Anwendungen entwickeln, ohne dass die Geschäftsnutzer selbst über Programmierkenntnisse verfügen müssen. Funktions-Komponenten können über eine intuitive, leicht verständliche Benutzeroberfläche beliebig zusammengefügt und kombiniert werden. Wie mit digitalen Lego-Steinen lassen sich auch mächtige Geschäftsanwendungen leicht erstellen, warten und einem Nutzerkreis zugänglich machen.

  • Erfüllung globaler Compliance-Vorschriften

    Seclore, Anbieterin einer datenzentrierten Security-Plattform, teilt mit, dass Linde Engineering die Seclore Rights Management Lösung zum Schutz vertraulicher Daten bereits erfolgreich einsetzt und die Verwendung im Unternehmen weiter ausbaut. Seit der Implementierung Ende 2016 wurde Seclore Rights Management bereits für viele Nutzer bereitgestellt, um Dokumente, Emails und Anhänge geschützt intern sowie extern zu verteilen, und jetzt hat das Unternehmen begonnen, die Lösung für weitere Nutzer aus Ihren Tochterfirmen auszubreiten.

  • Initiativen zur Betrugsbekämpfung

    TigerGraph hat bekanntgegeben, dass einige Finanzdienstleistungsunternehmen sich für TigerGraph entschieden haben, um ihre Bemühungen zur Aufdeckung von Betrugsfällen und zur Bewertung von Kreditrisiken zu verstärken. Tatsächlich nutzen laut TigerGraph vier der fünf größten globalen Banken und der weltweit größte Anbieter von Zahlungskarten TigerGraph für ihre Initiativen zur Betrugsbekämpfung. Diese führenden Banken und andere Finanzinstitute nehmen für ihre wichtigsten Aufgaben die Graphanalyseplattform von TigerGraph in Anspruch, da die Technologie speziell für das Verknüpfen, Analysieren und Berechnen von ML- (maschinelles Lernen) und KI-Algorithmen und das Analysieren komplexer Daten entwickelt wurde.

  • Vermeidung von Geldwäsche

    Blockbid, Handelsplattform für Kryptowährungen, hat sich für den Einsatz einer kombinierten Lösung entschieden, die von LexisNexis Risk Solutions und ThreatMetrix, Mitglied der RELX Group, zur Verfügung gestellt wird. Mit diesen Services erweitert Blockbid seine Maßnahmen zur Betrugsprävention und Legitimationsprüfung (Know Your Customer; KYC), um seinen Anwendern ein Höchstmaß an Sicherheit bieten zu können und als einer der ersten Marktplätze freiwillig die strengen globalen Anforderungen zur Vermeidung von Geldwäsche zu erfüllen. Blockbid, das unter dem Motto "Trade with Confidence" agiert, verfolgt das Ziel, sich im weltweiten Markt als sicherste Börse für den Handel mit Kryptowährungen zu positionieren.