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Vermeidung von Geldwäsche


Krypto-Handelsplattform Blockbid baut Schutz vor Betrügern und Geldwäschern deutlich aus
Blockbid verwirklicht seine „Trade with Confidence“-Vision und greift dabei auf eine kombinierte Lösung von LexisNexis Risk Solutions und ThreatMetrix zurück

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Blockbid, Handelsplattform für Kryptowährungen, hat sich für den Einsatz einer kombinierten Lösung entschieden, die von LexisNexis Risk Solutions und ThreatMetrix, Mitglied der RELX Group, zur Verfügung gestellt wird. Mit diesen Services erweitert Blockbid seine Maßnahmen zur Betrugsprävention und Legitimationsprüfung (Know Your Customer; KYC), um seinen Anwendern ein Höchstmaß an Sicherheit bieten zu können und als einer der ersten Marktplätze freiwillig die strengen globalen Anforderungen zur Vermeidung von Geldwäsche zu erfüllen.

Blockbid, das unter dem Motto „Trade with Confidence“ agiert, verfolgt das Ziel, sich im weltweiten Markt als sicherste Börse für den Handel mit Kryptowährungen zu positionieren.

Das Unternehmen hat nun Zugang zu Services auf Basis zusammengeführter physischer und digitaler Identitätsdaten, die eine zuverlässige Authentifizierung, die Identitätsverifikation und die Legitimationsprüfung bei Neuanmeldungen erlauben. Insbesondere die Kombination der Informationen aus physischen und digitalen Identitäten stellt im Wettbewerb ein Unterscheidungskriterium dar, wenn es um die Erkennung von Betrügern und anderen Kriminellen geht, die die Handelsplattform für Geldwäsche, Menschenhandel oder Terrorismusfinanzierung missbrauchen wollen.

Die Überlagerung verschiedener Arten von Daten aus Adressen, biometrischen Merkmalen und behördlich ausgestellten Identifikationsnachweisen mit Geräte- und Standortinformationen sowie einer Verhaltens- und Bedrohungsanalyse gilt als zukunftsweisende Technologie. Blockbid hat diesen Trend als einer der Vorreiter erkannt, und viele Unternehmen unterschiedlicher Branchen arbeiten daran, bald zu folgen.

Die Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit bei Blockbid erfolgen zu einem entscheidenden Zeitpunkt der Weiterentwicklung der Marktplätze für Kryptowährungen. So nahm der Kryptowährungshandel bereits im Jahr 2017 sprunghaft zu und die Gesamtzahl der Nutzer von Blockchain-Wallets erreichte einen Höchststand von 21.506.448. Dieser Wachstumskurs setzt sich auch 2018 fort, sodass diese Zahl bis zum 20. Mai des Jahres auf 24.837.455 gestiegen ist.
(LexisNexis Risk Solutions: ra)

eingetragen: 09.07.18
Newsletterlauf: 16.08.18

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Meldungen: Markt / Hintergrund

  • Umsetzung geltender Compliance-Bestimmungen

    Amber Road, Anbieterin von Global Trade Management (GTM)-Lösungen, hat Geodis als Kunden gewonnen. Das zu SCNF Logistics gehörende Unternehmen nutzt künftig die Amber Road-Lösung "Export On-Demand" zur Überprüfung ihrer Geschäftspartner. Ziel ist die lückenlose Compliance mit weltweiten Sanktions- und Embargolisten. Als einer der größten Transport- und Logistikprovider Europas legt Geodis höchsten Wert auf die Umsetzung geltender Compliance-Bestimmungen. Bis jetzt erfolgte das Screening von Kunden, Partnern und Transaktionen allerdings getrennt in jeder der fünf Geschäftssparten des global tätigen Unternehmens. Nur die Zollabteilung der Gruppe hatte einen gewissen Überblick. Als Teil seiner kontinuierlichen Verbesserung und Effizienzsteigerung suchte Geodis nach einem Weg, diese Prozesse zu automatisieren und zu zentralisieren.

  • Compliance-Vorschriften einhalten

    AxiomSL, Anbieterin von aufsichtsrechtlichen Meldewesen- und Riskomanagementlösungen, wurde von der Commerzbank, der zweitgrößten Bank Deutschlands, dafür ausgewählt, den SEC 15c3-1 sowie andere behördliche Aufträge zu liefern, wie beispielsweise den Financial and Operational Combined Uniform Single (FOCUS), den Treasury International Capital (TIC), die außerbilanzielle Berichterstattung (OBS) und weitere Meldungen basierend auf amerikanischen Handelsinstituten. Die Bank entschied sich aufgrund ihres Umgangs mit komplexen Dateninfrastrukturen und ihrer Automatisierung der Anforderungen an das aufsichtsrechtliche Meldewesen auf einer Plattform, für die Einbindung der integrierten Plattform von AxiomSL.

  • Diebstahl geistigen Eigentums verhindern

    Gemalto hat Snell Advanced Media (SAM) mit einer umfassenden, flexiblen und sicheren Lizenzierungslösung ausgerüstet. SAM ist ein Unternehmen in den Bereichen Live-Produktion, Editing, Playout sowie Infrastructure- und Bildverarbeitungstechnologien für die Postproduktion und Medienindustrie. "Sentinel EMS" (Entitlement Management System) und "Sentinel RMS" (Rights Management System) von Gemalto ermöglichen es SAM, den gesamten Lizenzierungsprozess zu straffen und das geistige Eigentum zu schützen, das in die neue Software-Suite xFile eingebettet ist.

  • Handels-Compliance Verbessert

    Die Danieli & C. Officine Meccaniche SpA, Mutterunternehmen der italienischen Danieli Group, hat sich für die Sanktionslistenprüfung von Amber Road (NYSE: AMBR) entschieden. Das gab der führende Anbieter von Global Trade Management (GTM)-Lösungen heute bekannt. Danieli ist weltweit der drittgrößte Lieferant von Geräten und Anlagen für die Metallverarbeitung. Die Amber Road-Lösung ist Teil der Umsetzung einer konzernweiten Trade-Compliance-Initiative.

  • Professionelle Durchführung der Zertifizierung

    Zeitnah treiben die Kooperationsgesellschaft Ostbayerischer Versorgungsunternehmen mbH (KOV, Landshut) und die Plattform Energie GmbH (PEG, Bad Aibling) die von der Bundesnetzagentur (BNetzA) vorgeschriebene Zertifizierung des Informationssicherheits-Managements voran. Mit Unterstützung des Münchner Unternehmens Süd IT AG werden eine Vielzahl von Stadt- und Gemeindewerke in der Thematik geschult, deren Informationssicherheit analysiert und die Energieversorger bis zur Zertifizierung begleitet. Mit Auswahl der Dienstleister Süd IT und International Consulting Group haben die KOV und PEG Unternehmen ausgewählt, die auf fundierte Erfahrungen im Bereich der Energieversorgungsunternehmen zurückgreifen können.