Wie kann Geldwäsche erkannt werden?

Zurück zu: Literatur

Vermeidung von Geldwäsche: Der Druck der Behörden wächst - Die Grauzone nicht entdeckter Straftaten ist um ein Vielfaches größer
Aktuelles Wissen zum Thema Geldwäsche in einem Lernprogramm erhöht die Compliance im Unternehmen - Bei fehlerhaftem Verhalten der Mitarbeiter drohen Ihnen hohe Bußgelder

(08.05.08) - Der Druck der Behörden wächst aufgrund der steigenden Anzahl von Geldwäschedelikten (Money Laundering). Deswegen werden Unternehmen mit immer schärferen Geldwäschevorschriften intensiv verpflichtet, künftig noch effektiver Geld aufspüren, das aus Straftaten stammt. Damit wachsen die Anforderungen an Geldwäschebeauftragte, Unternehmer und Mitarbeiter der unterschiedlichsten Branchen.

Nicht nur die Institute der Finanzdienstleistungen, sondern auch Reisebüros, Immobilienmakler, Einzelhandelsgeschäfte, bei denen größere Summen in bar über den Tisch gehen, sind zur Meldung von Vorgängen verpflichtet, bei denen ein Verdacht auf Geldwäsche besteht. Besonders betroffen sind auch Rechtsanwälte, Steuerberater und Notare.

Bei fehlerhaftem Verhalten der Mitarbeiter drohen Ihnen hohe Bußgelder. Damit ist es wichtig, Mitarbeiter im Umgang mit den gesetzlichen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche nachhaltig und nachweisbar zu schulen und das Wissen jederzeit zum Nachschlagen bereit zu halten.

Diese Entwicklung hat die Firma Birgin frühzeitig erkannt und aktuelles Wissen zum Thema Geldwäsche in einem Lernprogramm ("WBT") zusammengestellt. Die anspruchvollen Inhalte sind leicht verständlich und für die Mitarbeiter praxisnah aufbereitet. Ein Schwerpunkt liegt bei der Frage: "Wie kann Geldwäsche erkannt werden?"

Nach dem Durcharbeiten der Lernsoftware wissen die Mitarbeiter alles, um mit dem Thema "Vermeidung von Geldwäsche" sicher und kompetent umgehen zu können. Das erfolgreich absolvierte Lernprogramm belegt ein maschinell erstelltes Zertifikat. Damit erfüllen Unternehmen automatisch die gesetzliche Pflicht zum Nachweis der erfolgten Schulung ihrer Mitarbeiter.

Doch das Lernprogramm bietet den Anwendern noch einen weiteren Vorteil. Unternehmen erhalten die Möglichkeit, die Standardinhalte individuell an die Abläufe und typischen Geschäftsvorfälle ihres Unternehmens selbst zu ergänzen und ständig veränderte gesetzliche Auflagen selbst anzupassen. Damit wird ein hoher Mehrwert geboten. (Birgin: ra)

[Abbildung]

[Dieser Inhalt steht auf mobilen Endgeräten nicht zur Verfügung.]

Schulung: Datensicherheit im Unternehmen | Compliance-Lernprogramme