Geldwäsche-Literatur

Compliance: Die EU-Richtlinie zur Geldwäsche - Literatur für Geldwäschebeauftragte
Was Mitarbeiter der Revisionsabteilung wissen müssen: Geldwäsche und Gefährdungsanalyse

(05.01.07) - Der Sparkassenverlag bietet verschiedene, aufeinander abgestimmte Bücher zum Thema Geldwäsche und Gefährdungsanalyse. Die Bücher richten sich gezielt an Praktiker.

Geldwäsche - Kommentar
Das unverzichtbares Praxishandbuch für alle Geldwäschebeauftragten und Mitarbeiter der Revisionsabteilungen.

Beschreibung
2005 wurde die EU-Richtlinie zur Geldwäschethematik verabschiedet. Gleichwohl fehlt noch die Umsetzung in nationales Recht. In der aktuellen Literatur herrscht daher Stillstand, neuere Publikationen zur Geldwäscheproblematik gibt es derzeit kaum. Diese Lücke wird durch die vorliegende Publikation geschlossen, denn Sie berücksichtigt bereits jetzt nahezu alle Änderungen, die die nationale Gesetzgebung mit sich bringen wird. Der Autor kommentiert das GwG sowie die §§ 24c, 25a, 25b KWG, § 261 StGB und die §§ 93, 93a AO. Im Anhang abgedruckt ist der Text der EU-Richtlinie sowie die letzte, aber immer noch gültige Verlautbarung der BaFin, daneben die 40 Regeln der FAFT und relevante Anwendungserlasse. Das Werk ist damit ist unverzichtbares Praxishandbuch für alle Geldwäschebeauftragten und Mitarbeiter der Revisionsabteilungen.

Sparkassenverlag
Buch, Erscheinungsjahr 2006
Umfang: 380 Seiten
ISBN/ISSN 3-09-300047-5
Autor(en) Diergarten, Achim
ISBN -neu- 978-3-09-300047-8
Fassung (Monat) 7
ISBN 978-3-09-300047-8
Preis: 63,13 Euro

Der Geldwäscheverdacht - Gezielt erkennen - angemessen reagieren
Ausführliche Informationen und Schilderung authentischer und praxisnaher Fallbeispiele

Beschreibung
Als Geldwäschebeauftragter Ihres Institutes unterliegen Sie nach dem GwG der Pflicht zur Erstattung einer Verdachtsanzeige bei undurchsichtigen Geschäftsvorfällen. Von dem Verdacht der Geldwäsche bis hin zur Verdachtsanzeige ist es aber ein weiter Weg. Bei diesem gesamten Prozess leistet Ihnen diese Publikation eine wertvolle Hilfestellung. Sie beinhaltet alle rechtlichen Normen, die für Sie relevant sind, sie hilft Ihnen, Verdachtsfälle zu erkennen, ein internes Verdachtsmeldewesen aufzubauen und rechtsgültige Verdachtsanzeigen zu erstellen. Der Autor geht außerdem auf die Datennutzung durch die Strafverfolgungsbehörden und das Auskunftsrecht gegenüber Behörden nach Erstattung einer Anzeige ein. Abgerundet werden die Ausführungen durch die Schilderung authentischer und praxisnaher Fallbeispiele.

Sparkassenverlag
Buch, Auflage 3. Auflage
Erscheinungsjahr 2006
Umfang 344 Seiten
ISBN/ISSN 3-09-300107-2
Autor(en) Diergarten, Achim
ISBN -neu- 978-3-09-300107-9
Fassung (Monat) 12
ISBN 978-3-09-300107-9
Preis: 26,64 Euro

Geldwäsche - Gefährdungsanalyse und Research
Die Publikation vermittelt Ihnen die Basis für eine Geldwäsche-Gefährdungsanalyse auf die Sie sich bei der praktischen Umsetzung stützen können.

Beschreibung
Noch immer verfügt ein nicht unerheblicher Teil der Kreditinstitute weder über ein wirksames System zur Erstellung einer Gefährdungsanalyse noch über ein Researchsystem. Ziel der Autoren ist es, den Geldwäschebeauftragten das theoretische Wissen über die Gefährdungsanalyse zu vermitteln. Hierbei wird ein rein methodischer Ansatz verfolgt. Sie werden in die formellen Erfordernisse einer Gefährdungsanalyse eingeführt. Ebenso werden die theoretischen Aspekte von Sicherungsmaßnahmen zur Risikovermeidung sowie Monitoring und Research vertieft. Die Publikation vermittelt Ihnen die theoretische Basis, auf die Sie sich bei der praktischen Umsetzung stützen können. Ideale Ergänzung hierzu ist das Arbeitsheft Gefährdungsanalyse in der Praxis - Artikel-Nr. 305768000.
Sparkassenverlag
Broschüre, Auflage 2., überarbeitete Auflage
Erscheinungsjahr 2006
Umfang 144 Seiten
ISBN/ISSN 3-09-301377-1
Autor(en) Rott, Kathrin / Schmitt, Hans-Jürgen
ISBN -neu- 978-3-09-301377-5
Fassung (Monat) 9
ISBN 978-3-09-301377-5
Preis 21,29 Euro

Gefährdungsanalyse in der Praxis - Ein Arbeitsheft
In diesem Arbeitsheft werden die praxisrelevanten Aspekte zur Erstellung einer Gefährdungsanalyse aufgezeigt.

Beschreibung
Der Druck der BaFin auf die Kreditwirtschaft, die Vorgaben einzuhalten, wird größer. Eine Vorgabe ist die Verpflichtung der Kreditinstitute zur Erstellung einer Gefährdungsanalyse. Keine Aussagen macht die BaFin dazu, wie eine Gefährdungsanalyse konkret auszusehen hat. In diesem Arbeitsheft werden Ihnen die praxisrelevanten Aspekte zur Erstellung einer Gefährdungsanalyse aufgezeigt. Der Autor gibt hier eine praktische Anleitung wie Sie Ihre erworbenen theoretischen Kenntnisse praktisch umsetzen können. Dazu werden Sie Schritt für Schritt durch die Erstellung einer Gefährdungsanalyse geführt. Praxisbezogene Formulierungsbeispiele sind dabei ebenso enthalten wie Blankotabellen und Formulare. Das Werk "Geldwäsche - Gefährdungsanalyse und Research" (Artikel-Nr.305750020), gibt Ihnen in idealer Ergänzung den notwendigen theoretischen Hintergrund.
Sparkassenverlag
Buch/CD,Erscheinungsjahr 2006
Umfang 136 Seiten
ISBN/ISSN 3-09-300013-0
Autor(en) Anger, Thomas
ISBN -neu- 978-3-09-300013-3
Fassung (Monat) 10
ISBN 978-3-09-300013-3
Preis: 31,99 Euro

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