04.11.08 - Innerbetriebliches Compliance-Management: Neue US-Nonproliferationsliste soll Zeit sparen und Sicherheitsgewinn bringen
29.11.07 - Sanktionslisten-Abgleich: Überwachung von Geschäfts- und Finanztransaktionen mit kriminellen Organisationen und Personen
19.10.07 - Terrorverdächtiger in Deutschland stand auf der Embargoliste - Grundstücksverkauf in letzter Sekunde gescheitert
01.03.07 - Sanktionslisten-Abgleich: Software sichert Firmen gegen Kontakte mit Terrorverdächtigen ab
27.02.07 - Bewegungsdaten online screenen - Um wirklich sicher zu sein, müssen Kunden Compliance-Prüfungen vollständig in ihr Auftragsabwicklungs-System integrieren
31.01.07 - Softwarelösung zur Umsetzung des Schweizer Geldwäschereigesetzes und des liechtensteinischen Sorgfaltspflichtgesetzes
17.01.07 - Basel II-Richtlinien verlangen, dass Finanzdienstleister Daten für den Risikomanagementprozess herausfiltern können
27.12.06 - Brennpunkt Geldwäsche: Produkt für die formelle Identifikation von juristischen Personen
30.11. 06 - EU fordert von Finanzdienstleistern, "Politisch Exponierte Personen" (PEPs) im Kundenstamm zu identifizieren
21.11.06 - So können Unternehmen die EU-Verordnung 2580/2001 und 881/2002 zur Bekämpfung des Terrorismus beachten
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