Echtzeit-Überwachung von SWIFT-Transaktionen auf Embargoverstöße und Finanzsanktionen Zahlungsverkehrsdienstleisterin EFiS EDI Finance Service nutzt "Smaragd TCM" für die Finanzsanktionsüberwachung
(12.04.11) - Ab sofort bietet die Zahlungsverkehrsdienstleisterin EFiS EDI Finance Service AG einen neuen Service bei der Abwicklung des internationalen Zahlungsverkehrs an. Dank einer Kooperation mit der Cellent Finance Solutions AG kann das Unternehmen für seine Kunden ein umfassendes Transaktionsmonitoring für den SWIFT-Zahlungsverkehr unkompliziert und kostengünstig bereitstellen. Die IKB Deutsche Industriebank hat sich bereits für das neue Dienstleistungsangebot entschieden.
Angesichts der weiter verschärften Auflagen zur Überwachung des internationalen Zahlungsverkehrs auf Finanzsanktionen und Embargoverstöße hat sich der Zahlungsverkehrsdienstleister EFiS EDI Finance Service AG für eine Kooperation mit der Cellent Finance Solutions AG entschieden.
Das Stuttgarter Software- und Beratungsunternehmen stellt dem Zahlungsverkehrsdienstleister das Modul Smaragd TCM aus der "Smaragd Anti-Finance-Crime Suite" zur Verfügung. Auf dieser Grundlage kann die EFiS EDI Finance Service ihren Kunden als neue Dienstleistung die Echtzeitüberwachung des gesamten SWIFT-Zahlungsverkehrs auf Verstöße gegen die Bestimmungen zu Finanzsanktionen anbieten.
EFiS EDI Finance Service nutzt Smaragd TCM insbesondere für die Finanz-Embargo-Filterung in Echtzeit, die Bekämpfung von Terrorismus-Finanzierung, die Online-Prüfung von Namen gegen nationale und internationale Sanktionslisten zur Abwehr unerwünschter Kunden oder Geschäftsbeziehungen sowie zur Prüfung der Angaben zum Auftraggeber bei Zahlungen gemäß EU-Geldtransferverordnung.
Durch die automatisierte Online-Überprüfung werden unverdächtige Transaktionen sofort weiter verarbeitet, so dass keine unnötigen Verzögerungen entstehen. Die sehr niedrige False Positive Rate von Smaragd TCM bedingt, dass der manuelle Nachbearbeitungsaufwand ausgesprochen gering ist. Tagesaktuell nimmt die Software einen automatischen Abgleich mit den neuesten Embargolisten vor. Über die regelmäßige Pflege und Wartung stellt die "Cellent Finance Solutions" sicher, dass regulatorische und gesetzliche Auflagen stets aktuell umgesetzt sind.
Die EFiS Finance Service AG stellt Smaragd TCM über die von ihr selbst gehostete Zahlungsverkehrsplattform E.F.I.S. der ABK-Systeme GmbH zur Verfügung. Daher können die Kunden des Zahlungsverkehrsdienstleisters Smaragd TCM schnell und kostengünstig in Betrieb nehmen. Über die Plattform werden alle Transaktionsarten in sämtlichen verfügbaren Formaten über dedizierte Kanäle entgegengenommen, gecleart und an die Clearingpartner weitergeleitet. Mit der IKB Deutsche Industriebank hat sich bereits ein langjähriger Kunde der EFiS Finance Service AG für das neue Dienstleistungsangebot entschieden.
Für Werner Guderlei, Direktor für Strategische Compliance Geschäftsentwicklung bei der Cellent Finance Solutions AG, ist die Kooperation von strategischer Bedeutung. Er sagte: "Die Smaragd Anti-Finance-Crime Suite ist ein Premium Produkt für große Institute sowie Dienstleister mit hohem Zahlungsverkehrsaufkommen und in der Regel einer Vielzahl von Mandanten. Internationale Großbanken nutzen die Software beispielsweise für ihre verschiedenen Tochtergesellschaften in aller Welt. Mit der EFiS Finance Service AG haben wir erneut einen bedeutenden Zahlungsverkehrsdienstleister als Kunden gewinnen können, der seinen Kunden dadurch das aufwändige Monitoring abnimmt und gleichzeitig für Compliance-Sicherheit sorgt. (Cellent Finance Solutions: ra)
Cellent Finance Solutions: Kontakt und Steckbrief
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Modularbank, ein Fintech-Unternehmen aus Estland, das eine moderne und flexible Core-Banking-Plattform anbietet, schließt eine Partnerschaft mit dem Münchner Fintech Hawk:AI, das eine Lösung zur Erkennung und Bearbeitung von Geldwäscheverdachtsfällen entwickelt hat. Die Software Hawk:AI wird als Out-of-the-Box-Lösung direkt in die Core-Banking-Plattform von Modularbank integriert. Die Cloud-agnostische Core-Banking-Plattform von Modularbank ermöglicht es Banken, Finanzdienstleistern und Unternehmen aus anderen Branchen (z.B. dem Handel oder der Telemedizin), ihre modulare Finanztechnologie dank APIs nahtlos in die bestehende Infrastruktur zu integrieren. Dadurch können Unternehmen innerhalb von Wochen neue, innovative Finanzprodukte einführen, die den Bedürfnissen und Erwartungen ihrer Kunden entsprechen.
Kunden des Open Banking-Providers BANKSapi profitieren ab sofort von der Geldwäschebekämpfungs-Software von Hawk:Ai. Diese lässt sich flexibel in die Prozesse der BANKSapi einfügen. Das RegTech Unternehmen Hawk:Ai liefert BANKSapi seine AML-CFT Lösung als Software-as-a-Service (SaaS). Neben schneller Integration und flexiblen Arbeitsabläufen stellt die Kombination aus herkömmlichen Filtern und Machine Learning die Kernfunktionalität in der Verdachtsfallerkennung der Plattform dar. Hawk:Ai beschreitet dabei mit der Analyse von großen Datenmengen in der Cloud - auch institutsübergreifend wie im Anwendungsfall der BANKSapi - neue Pfade in der Geldwäscheprävention.
5FSoftware integriert zukünftig FP Sign in ihre "Collaboration Cloud" für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Die digitale Signatur der FP Mentana-Claimsoft GmbH, einer Tochtergesellschaft der Francotyp-Postalia Holding AG (FP) erspart damit nicht nur Mandanten, für ihre eigenhändige Unterschrift extra persönlich erscheinen zu müssen, sondern erleichtert jeden Workflow, dessen Fortschritt von Unterschriften abhängig ist. FP Sign ermöglicht es, Dokumente mit einer rechtskonformen elektronischen Signatur zu versehen - bis hin zur höchsten verfügbaren Signaturstufe entsprechend der europäischen Signaturverordnung eIDAS, der sogenannten qualifizierten elektronischen Signatur. Das Spektrum reicht dabei von der Unterschrift unter Geschäftskorrespondenz bis hin zur Signatur für Steuererklärungen oder Prüfungsberichte.
Mehr als 100 PwC Legal Rechtsanwälte werden europaweit sukzessive mit der von der Bryter GmbH entwickelten No-Code-Decision-Automation Plattform ausgestattet, um Mandanten interaktive Anwendungen anzubieten. PwC Legal Österreich stellt mit dem "Rule Keeper" bereits die erste auf Bryter entwickelte Anwendung vor. Damit erhalten Mandanten digitale Anwendungen für Standardrechtsfragen und regulatorische Entscheidungsprozesse, mit denen wiederkehrende Rechtsfragen effizient abgebildet und gelöst werden können. Das neue Angebot richtet sich nicht nur an Rechts- und Steuerabteilungen, sondern auch an die Bereiche Compliance und Datenschutz. Die No-Code-Decision-Automation-Plattform von Bryter ist die erste Software, die die Möglichkeiten der Prozess-Automation auch für Geschäftsentscheider zugänglich macht. Professionals erhalten damit ein mächtiges Werkzeug für die digitale Transformation. Mit Bryter lassen sich digitale Anwendungen entwickeln, ohne dass die Geschäftsnutzer selbst über Programmierkenntnisse verfügen müssen. Funktions-Komponenten können über eine intuitive, leicht verständliche Benutzeroberfläche beliebig zusammengefügt und kombiniert werden. Wie mit digitalen Lego-Steinen lassen sich auch mächtige Geschäftsanwendungen leicht erstellen, warten und einem Nutzerkreis zugänglich machen.
Seclore, Anbieterin einer datenzentrierten Security-Plattform, teilt mit, dass Linde Engineering die Seclore Rights Management Lösung zum Schutz vertraulicher Daten bereits erfolgreich einsetzt und die Verwendung im Unternehmen weiter ausbaut. Seit der Implementierung Ende 2016 wurde Seclore Rights Management bereits für viele Nutzer bereitgestellt, um Dokumente, Emails und Anhänge geschützt intern sowie extern zu verteilen, und jetzt hat das Unternehmen begonnen, die Lösung für weitere Nutzer aus Ihren Tochterfirmen auszubreiten.
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