Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung

4. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung: Einen Schwerpunkt wird die Umsetzung der 3. EU-Geldwäscherichtlinie in den Ländern bilden
Vorträge beschäftigen sich u.a. mit der Rückführung von gestohlenen Vermögenswerten sowie der Geldwäschebekämpfung als Schnittstellenmanagement in einer Großbank

(08.04.08) - Am 22. April 2008 findet die 4. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung in München statt. Veranstalter ist die AH Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH. Die Tagung soll die Möglichkeit zum intensiven fachlichen Austausch zwischen Experten der Geldwäschebekämpfung aus Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Luxemburg und der Schweiz bieten. Behandelt wird ein vielfältiges und interessantes Spektrum an Themen im Umfeld der Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung.

Besucher der Veranstaltung erhalten von Bankpraktikern sowie von Vertretern der FIUs aus Deutschland, Liechtenstein und Luxemburg Informationen über aktuelle Entwicklungen im jeweiligen Institut bzw. Land. Einen Schwerpunkt wird die Umsetzung der 3. EU-Geldwäscherichtlinie in den Ländern bilden. Weitere interessante Vorträge beschäftigen sich u.a. mit der Rückführung von gestohlenen Vermögenswerten sowie der Geldwäschebekämpfung als Schnittstellenmanagement in einer Großbank.

Die Tagung bietet Ihnen erneut die Chance, sich im deutschsprachigen Europa grenzüberschreitend im Kollegenkreis über aktuelle Geldwäsche-Typologien auszutauschen und damit die Bekämpfung der Geldwäsche international zu verbessern. Ausgewiesene Experten aus fünf Ländern stellen in ihren Vorträgen die aktuellen Konzepte und Lösungsansätze vor.

Im Anschluss an die Vorträge besteht jeweils die Möglichkeit zur Diskussion mit den Referenten. Hierbei haben Sie wieder die Möglichkeit, Ihre persönlichen Fragen und Wünsche in die Tagung einzubringen.

Diese Tagung wendet sich aus der Kredit- und Finanzwirtschaft an
>> Geldwäsche/rei-Beauftragte, Compliance Officer bzw. Mitarbeiter, die für die Verhinderung von Geldwäsche zuständig sind.
>> Mitarbeiter aus den Bereichen Privatkunden, Revision, operationelles Risiko, Zahlungsverkehr und Recht, die mit der Erkennung, Abwehr und Meldung von Geldwäsche-verdächtigen Transaktionen betraut sind.

Darüber hinaus an Vertreter der kreditwirtschaftlichen Verbände, der rechtsberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufe, der Bankenaufsicht sowie der Ermittlungsbehörden.
(AH Akademie für Fortbildung Heidelberg: ra)